Администрация южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb решила усилить контроль за инвесторами в рамках плана по борьбе с отмыванием денег.
В частности, торговая площадка ограничила возможности аккаунтов, которые зарегистрированы в тех юрисдикциях, где действуют недостаточно жесткие меры по борьбе с легализацией криминальных доходов.
На данный момент биржа Bihumb имеет около миллиона ежедневно активных пользователей. Среднесуточный объем транзакций на платформе достигает $6,2 млн.
В 2020 году у биржи были проблемы с корейскими властями. Правоохранительные органы подозревали торговую площадку в причастности к мошенническим схемам.
По замыслу администрации, новый режим контроля за пользователями повысит прозрачность торгов и эффективность политики биржи в сфере противодействия легализации криминальных доходов.
Bithumb не остановилась на одном ограничении возможностей аккаунтов. Она выделила два списка государств, законодательство которых не отвечает требованиям Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Пользователи, которые зарегистрировались от первого списка (Мьянма, Барбадос, Исландия и еще 15 стран), столкнутся с трудностями при осуществлении транзакций.
Пользователи из второго списка стран (Иран и КНДР) будут вообще заморожены, а их новые счета аннулированы.
-
https://coinewc.ru/birzha-bithumb-aktiviziruet-borbu-s-otmyvaniem-deneg/ Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег ⋆ CryptoCoin Press
-
https://ortsinvest.ru/birzha-bithumb-aktiviziruet-borbu-s-otmyvaniem-deneg/ Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег — ortsinvest
-
https://crypto.lookthis.ru/birzha-bithumb-aktiviziruet-borbu-s-otmyvaniem-deneg-2/ Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег —
-
https://cryptowiki.live/birzha-bithumb-aktiviziruet-borbu-s-otmyvaniem-deneg/ Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег — КРИПТОНОВОСТИ.РУС : Новости криптовалют и блокчейн номер 1 в России
-
https://addcashplus.ru/birzha-bithumb-aktiviziruet-borbu-s-otmyvaniem-deneg/ Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег — AddCashPlus
-
https://bitcoin-site.info/birzha-bithumb-aktiviziruet-borbu-s-otmyvaniem-deneg/ Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег — Сайт о Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалютах: курсы, биржи, котировки, майнинг, блокчейн,
-
https://new.artcripto.com/birzha-bithumb-aktiviziruet-borbu-s-otmyvaniem-deneg-2/ Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег —
-
https://istorka.ru/2021/08/04/v-kitajskom-rejtinge-nezakonnoj-dejatelnosti-kripto-prestupnost-po-prezhnemu-zanimaet-pervoe-mesto/ В китайском рейтинге незаконной деятельности крипто-преступность по-прежнему занимает первое место — iStorka