Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег

161 8 Время чтения: 2 мин. volga

Администрация южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb решила усилить контроль за инвесторами в рамках плана по борьбе с отмыванием денег.

В частности, торговая площадка ограничила возможности аккаунтов, которые зарегистрированы в тех юрисдикциях, где действуют недостаточно жесткие меры по борьбе с легализацией криминальных доходов.

На данный момент биржа Bihumb имеет около миллиона ежедневно активных пользователей. Среднесуточный объем транзакций на платформе достигает $6,2 млн.

В 2020 году у биржи были проблемы с корейскими властями. Правоохранительные органы подозревали торговую площадку в причастности к мошенническим схемам.

По замыслу администрации, новый режим контроля за пользователями повысит прозрачность торгов и эффективность политики биржи в сфере противодействия легализации криминальных доходов.

Bithumb не остановилась на одном ограничении возможностей аккаунтов. Она выделила два списка государств, законодательство которых не отвечает требованиям Группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Пользователи, которые зарегистрировались от первого списка (Мьянма, Барбадос, Исландия и еще 15 стран), столкнутся с трудностями при осуществлении транзакций.

Пользователи из второго списка стран (Иран и КНДР) будут вообще заморожены, а их новые счета аннулированы.

  • https://coinewc.ru/birzha-bithumb-aktiviziruet-borbu-s-otmyvaniem-deneg/ Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег ⋆ CryptoCoin Press

    […] Источник: coinspot.io Метки: #биржа Share76Tweet47 […]

  • https://ortsinvest.ru/birzha-bithumb-aktiviziruet-borbu-s-otmyvaniem-deneg/ Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег — ortsinvest

    […] Источник: coinspot.io Метки: #биржа Share76Tweet47 […]

  • https://crypto.lookthis.ru/birzha-bithumb-aktiviziruet-borbu-s-otmyvaniem-deneg-2/ Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег —

    […] Источник: coinspot.io Метки: #биржа Share76Tweet47 […]

  • https://cryptowiki.live/birzha-bithumb-aktiviziruet-borbu-s-otmyvaniem-deneg/ Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег — КРИПТОНОВОСТИ.РУС : Новости криптовалют и блокчейн номер 1 в России

    […] Источник: coinspot.io Метки: #биржа Share76Tweet47 […]

  • https://addcashplus.ru/birzha-bithumb-aktiviziruet-borbu-s-otmyvaniem-deneg/ Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег — AddCashPlus

    […] Источник: coinspot.io Метки: #биржа Share76Tweet47 var ad_idzone = "4068046", ad_width = "728", ad_height = "90" […]

  • https://bitcoin-site.info/birzha-bithumb-aktiviziruet-borbu-s-otmyvaniem-deneg/ Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег — Сайт о Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалютах: курсы, биржи, котировки, майнинг, блокчейн,

    […] Источник: coinspot.io Метки: #биржа Share76Tweet47 […]

  • https://new.artcripto.com/birzha-bithumb-aktiviziruet-borbu-s-otmyvaniem-deneg-2/ Биржа Bithumb активизирует борьбу с отмыванием денег —

    […] Источник: coinspot.io Метки: #биржа […]

  • https://istorka.ru/2021/08/04/v-kitajskom-rejtinge-nezakonnoj-dejatelnosti-kripto-prestupnost-po-prezhnemu-zanimaet-pervoe-mesto/ В китайском рейтинге незаконной деятельности крипто-преступность по-прежнему занимает первое место — iStorka

    […] ранее наше издание сообщало, что популярная торговая платформа Bithumb объявила об усилении мер, направленных […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io