Две криптовалютные биржи, по-видимому, начали применять более серьезный подход к проверке клиентов, пишет The Block.
Биржа Bitfinex активно блокирует аккаунты некоторых пользователей и требует предоставить дополнительные персональные данные. Два дня назад один пользователь сообщил на Reddit о том, чтобы биржа в электронном письме попросила его предоставить «четкое и подробное объяснение… его деятельности и целей». Также Bitfinex попросила «отсканировать действующее государственное удостоверение личности и сделать фотографию с удостоверением личности». Запрос Bitfinex пришёл спустя несколько недель после того, как прокуратура Нью-Йорка обвинила биржу в сокрытии факта потери $850 млн. и незаконном обслуживания клиентов в штате Нью-Йорк. Технический директор Bitfinex Паоло Ардоино заявил, что биржа проверяла аккаунты ещё до начала расследования прокуратуры, отметив, что они «всегда усердно работают над усовершенствованием процесса мониторинга». Ардоино добавил, что мониторинг направлен на борьбу с отмыванием денег, подозрительные кошельки и пользователей, которые проживают в «запрещенных юрисдикциях».
«Мы всегда выполняли эти процедуры с самого начала работы Bitfinex, и мы постоянно работаем над улучшением контроля, и это выходит далеко за рамки расследования прокуратуры Нью-Йорка», — сказал Ардоино. Тем не менее, у прокуратуры есть основания полагать, что несколько нью-йоркских трейдеров совершают сделки на бирже, несмотря на заявления Bitfinex о том, что они не обслуживают клиентов Нью-Йорка.
Биржа Bittrex также вводит более подробную процедуру KYC, предлагая пользователям заполнить форму с дополнительными персональными данными, которая включает подтверждение занятости или пенсионного дохода, а также проверку транзакций. Недавно Bittrex получила повестку от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, который отклонил заявку биржи на получение BitLicence в Нью-Йорке. Согласно заявлению Департамента, Bittrex предоставляла свои услуги гражданам стран, которые находятся под санкциями США (сама биржа отрицает правдивость этого заявления).
