По инфе из его LinkedIn, Маурисио Бегельманс, главный юрист криптобиржи OKX, ушел из компании. Этот человек долгое время прокачивал глобальную стратегию комплаенса OKX, но теперь – всё, точка.
Бегельманс отметил у себя в профиле, что проработал в OKX почти четыре года – с августа 2021-го по март 2025-го.
Его уход случился аккурат после того, как OKX пришлось заплатить больше полумиллиарда долларов в рамках урегулирования дела с Минюстом США. Источники шепчутся, что его уход напрямую связан с этим скандалом.
Параллельно американское подразделение OKX, OKcoin, в феврале прошлого года словило повестку от CFTC. В бумагах указано, что ведомство копает под «некоторых лиц, замешанных в мутных схемах с цифровыми активами«.
ФБР и прокуратура Нью-Йорка в феврале официально заявили, что Aux Cayes Fintech Co. Ltd – контора с Сейшелов, которая управляет OKX с 2017 года – признала вину в нелегальном переводе денег.
Судья Кэтрин Полк Файла, ведущая это дело, подтвердила признание вины и вынесла приговор. По словам прокурора Мэттью Подольски, OKX годами нарочно забивала на законы по борьбе с отмыванием денег, давая преступникам лазейку в американскую финсистему.
Итог: через биржу прокачали больше $5 миллиардов мутных средств. Агент ФБР Джеймс Деннехи заявил, что OKX не просто нарушала закон, а даже подсказывала клиентам, как обходить проверки, подделывая данные.
OKX недавно пришлось закрыть свой DEX-агрегатор, потому что через него северокорейские хакеры прогнали около $100M, украденных с Bybit. Эта история привлекла пристальное внимание не только американцев, но и европейских регуляторов.
В официальном заявлении OKX признала, что «исторические пробелы в комплаенсе» позволили американцам пользоваться платформой, хотя доступ для них был запрещен. Правда, компания утверждает, что этих юзеров было немного, а их активность составляла малую часть от общей клиентской базы.
В итоге OKX заплатила штраф в $84M и согласилась вернуть $421M доходов, полученных от американских клиентов (основная часть этих денег – от крупных институционалов).
Биржа также решила подтянуть свою политику соответствия: наняла стороннего консультанта и пообещала продолжать сотрудничество с ним в будущем.
В своём заявлении OKX намекнула, что этот кейс закрыт, и теперь они настроены на глобальный рост:
«Мы довольны достигнутым соглашением и планируем дальше укреплять репутацию самой надежной и технологичной криптобиржи в мире».
