Криптобиржа OKX объявила о достижении соглашения с Министерством юстиции США (DoJ), положив конец многомесячному расследованию. В рамках урегулирования биржа признала вину по ряду обвинений и согласилась выплатить более $504 млн.
В официальном заявлении OKX охарактеризовала ситуацию как «простое недоразумение«, но в пресс-релизе DoJ использовались куда более жесткие формулировки, такие как «грубые нарушения» и «вопиющее пренебрежение» к требованиям законодательства.
OKX, одна из крупнейших централизованных криптовалютных бирж в мире, активно решает вопросы нормативного соответствия. Недавно компания получила лицензию MiCA для работы в ЕС, а теперь движется к урегулированию вопросов в США.
В официальном заявлении биржа подтвердила сотрудничество с американскими властями: «Мы полностью сотрудничали с Министерством юстиции США в ходе их всестороннего расследования нашей деятельности. В прошлом небольшая часть клиентов из США могла получить доступ к нашим международным сервисам из-за пробелов в системе комплаенса. Сегодня наши механизмы соответствия одни из лучших в индустрии. Этот вопрос для нас закрыт», — говорится в заявлении OKX в социальных сетях.
Биржа признала, что некоторое время позволяла пользователям из США торговать на платформе без надлежащей лицензии. В рамках урегулирования OKX согласилась выплатить штраф в размере $84 млн, а также конфисковать $421 млн, полученных в виде комиссий. Это завершает многолетнее расследование в отношении компании.
Американские финансовые регуляторы постепенно меняют подход к криптовалютной отрасли, но конфликты остаются. Министерство юстиции подчеркнуло, что OKX признала вину по «серьезным нарушениям«, а официальные лица ведомства не стеснялись в формулировках, описывая действия биржи как «флагрантные нарушения» и «бесцеремонное игнорирование» законов.
Подход Минюста заметно отличается от политики других американских регуляторов. На прошлой неделе SEC неожиданно отозвала крупный иск против Coinbase, а также без лишнего шума закрыла расследования в отношении Robinhood и NFT-маркетплейса OpenSea.
Однако в случае с OKX дело закончилось не просто расследованием, а реальным штрафом и официальным признанием вины, чего удалось избежать другим крупным платформам.
Несмотря на внушительную сумму в $504 млн, OKX может считать это приемлемыми потерями. В 2023 году биржа заработала более $1,5 млрд и обладает значительными резервами ликвидности. По сути, урегулирование конфликта с Минюстом США открывает для компании возможности для дальнейшей экспансии на американском рынке.
