Вэб-сайт btc.ee, который занимается продажей Bitcoin, сообщил, что торговля временно прекращена в связи с угрозами полиции Эстонии.|
Хозяин страницы Отто де Воогд сказал, что получил письмо от Бюро данных полиции по отмыванию денег, в котором требовалось сообщить ID клиентов и данных о том, что btc.ee зарегистрирован в качестве продавца. По сообщению бюро, в противном случае, хозяин сайта получит штраф в размере 32 000 или тюремное заключение сроком до трех лет.
По словам руководителя Бюро данных об отмывании денег Айвара Паула, полиция никому не угрожала.
”Мы просто отметили в беседе с господином де Воогдом, что, если он не выполнит требования по профилактике отмывания денег и терроризма, появятся основания для заведения уголовного производства в связи с незаконной экономической деятельностью”, — сказал Паул.
По его словам, поставщик альтернативной услуги обмена тоже должен следовать закону.
