Японская компания Fisco обвинила биржу Binance в предоставлении своих сервисов для отмывания денег через криптовалюты на сумму более $9 млн.
В понедельник, 14 сентября, Fisco подала иск в США. Биржа утверждает, что «слабые» процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Binance позволили киберпреступникам конвертировать украденную криптовалюту с биржи Zaif в другую криптовалюту или фиат. Fisco является владельцем Zaif, которая была взломана в сентябре 2018 года. Тогда биржа потеряла около $60 млн в криптовалюте.
Fisco, ссылаясь на данные блокчейн-анализа, утверждает, что «воры, взломавшие Zaif, отмыли 1 451.7 биткоинов через Binance». На тот момент отмытые биткоины оценивались в $9.4 млн (сегодня это более $15 млн).
По словам Fisco, протоколы KYC/AML Binance «шокирующе слабые и не соответствуют стандартам индустрии».
Сотрудники Zaif связались с Binance вскоре после взлома и попросили заморозить аккаунты, которые связаны с украденным биткоинами, но «Binance намеренно или по небрежности не смогла прервать процесс отмывания денег, когда это было возможно».
Теперь Zaif требует от Binance выплаты более $9 млн и «справедливой компенсации за время и деньги, которые были потрачены на поиски собственности».
-
https://blockcash.net/protiv-birzhi-binance-podali-isk-za-sodejstvie-v-otmyvanii-bolee-9-mln/ Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн — blockcash.net
-
https://cryptoinvestor.consulting/protiv-birzhi-binance-podali-isk-za-sodejstvie-v-otmyvanii-bolee-9-mln/ Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн — CryptoCoin Press
-
https://hub.forklog.com/skrytaya-pravda-ob-otmyvanii-deneg-bankah-i-kriptovalyutah/ Скрытая правда об отмывании денег, банках и криптовалютах — HUB — новости компаний и мнения сообщества на ForkLog