В среду, 14 октября, в суд Северного округа Калифорнии житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптодеривативов BitMEX. Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли. Об этом сообщает The Block.
В 188-страничном иске утверждается, что ответчики не придерживались правил по борьбе с отмыванием денег и принципа «Знай своего клиента» (KYC). Биржа принимала «любые суммы без каких-либо вопросов». Из-за этого услугами платформы пользовались «хакеры, контрабандисты, наркоторговцы и лица, которые занимались отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов».
Также утверждается, что «BitMEX напрямую участвует в манипулировании рынком и отмывании денег». Истец описывает пример такого манипулирования рынком:
«Лицо, занимающееся отмыванием денег (ответчики), открывает аккаукнт на BitMEX и один или несколько вспомогательных аккаунтов на биржах, которые BitMEX использует для расчета своей индексной цены (Coinbase Pro, Kraken и BitStamp). Затем ответчики открывают позицию с большим плечом на BitMEX и тут же выставляют рыночные ордера со вспомогательного аккаунта с максимальным проскальзыванием, чтобы изменить индексную цену в выгодном для себя направлении».
Долгов утверждает, что действия биржи нанесли ему «значительный ущерб».
Павел Погодин из Consensus Law, адвокат истца, в комментарии для The Block сказал: «Мы требуем компенсации ущерба, сумма которого будет установлена в суде, и $50 млн в качестве штрафа».
1 октября Минюст США и CFTC подали против BitMEX два иска. CFTC обвинила биржу в управлении незарегистрированной торговой платформой, нарушении правил борьбы с отмыванием денег и принципа «Знай своего клиента». Министерство юстиции возбудило уголовное дело за нарушение закона США о банковской тайне. В отдельном иске, поданном в мае, компания BMA LLC обвинила BitMEX в отмывании денег и манипулировании рынком.
