Аналитики из Zerononcense заявили, что нашли следы потерянных криптовалютных активов канадской биржи QuadrigaCX на сумму $90 млн.
В своём отчёте эксперты указывают транзакцию 649 708 ETH из кошельков QuadrigaCX на криптовалютные биржи Poloniex, Bitfinex и Kraken. Тем не менее, глава Kraken Джесси Пауэлл говорит, что у Kraken нет средств из кошельков QuadrigaCX. В исследовании утверждается, что существует высокая вероятность того, что средства QuadrigaCX в настоящее время хранятся в Bitfinex и Poloniex.
На основании совокупного анализа генерального директора MyCrypto Тейлор Монахан, аналитической компании Elementus (которую цитировал The Wall Street Journal) и автора этого отчёта, можно с высокой вероятностью утверждать, что средства QuadrigaCX находятся на Bitfinex и Poloniex.
Если потерянные средства QuadrigaCX находятся на этих биржах, то они подлежат возвращению пользователям. Кроме того, это опровергает историю о том, что биржа не могла получить доступ к пользовательским средствам из-за внезапной смерти её основателя Джерри Коттена, который якобы единолично контролировал средства пользователей. Но нельзя сказать однозначно, что средства, отмеченные в отчёте, не выведены и в настоящее время находятся на перечисленных биржах.
Согласно исследованию, последняя транзакция с предполагаемого ETH-кошелька QuadrigaCX датирована 8 декабря 2018 года — менее чем через 24 часа после того, как глава QuadrigaCX скончался в Индии.
Дата последней исходящей транзакции представляет особый интерес в этом случае, поскольку Джерри Коттен умер 9 декабря 2018 года.
Таким образом, прекращение дальнейшей активности на указанных кошельках, кажется, подтверждает идею о том, что Джерри Коттен действительно управлял активами QuadrigaCX и что его внезапная смерть привела к потере доступа к кошелькам. Следовательно, если средства покинули биржу после 9 декабря, аргумент о том, что биржа потеряла контроль над пользовательскими средствами из-за смерти генерального директора, является необоснованным.
Джесси Пауэлл, генеральный директор Kraken, сказал, что в интересах клиентов QuadrigaCX искать потерянные средства на других биржах, поскольку в таком случае они могут быть возвращены.
Это лучшая надежда, которую имеют клиенты QuadrigaCX, если Коттен хранил средства клиентов на других биржах. К сожалению, на Kraken ничего нет. Надеюсь, другие исследуют этот вопрос. Может быть аккаунты были созданы под другими именами, поэтому может потребоваться время, чтобы найти их.
Ранее генеральный директор MyCrypto Тейлор Монахан предположила, что QuadrigaCX могла создавать фейковые аккаунты на других биржах, используя персональные данные своих клиентов. Хотя никаких доказательств такой деятельности не было обнаружено, вероятность этого всё же существует. Монахан говорит:
Не забывайте, что Quadriga соблюдала KYС . У них есть куча пользовательских данных и с этими данными они могли открывать счета на любой бирже, чтобы переводить туда деньги.
Напомним, что Kraken пообещала заплатить $100 000 (в фиате или криптовалюте) за информацию, которая может помочь вернуть активы QuadrigaCX.
