ЕС разрабатывает механизм противодействия отмыванию денег через криптовалюты

В руководстве Евросоюза разрабатывают законодательство по мониторингу криптовалютных операций, осуществляемых незарегистрированными кошельками. Таким образом Брюссель намеревается минимизировать масштабы легализации криминальных доходов через цифровые валюты.

Однако банковский сектор опасается, что он может пострадать вместе с криптокомпаниями, если вступит в силу соответствующий закон. В первую очередь, банкиров беспокоит положение о банковской тайне, что может вызвать недовольство клиентов кредитных организаций.

Еще 31 марта Европейский парламент проголосовал за документ, обязывающий идентифицировать владельцев цифровых кошельков, включая и внебиржевое хранение виртуальных валют.

Европейское банковское управление до сих пор не понимает, каким образом власти ЕС будут осуществлять мониторинг транзакций и выявлять подозрительные схемы.

Представитель этой организации Джоана Нето подчеркнула, что должен появиться компетентный орган, в задачи которого и войдет мониторинг перемещения средств в цифровых валютах. Он будет взаимодействовать с банками на предмет выявления и пресечения подозрительных сделок.