Индийская полиция принимает меры по возврату средств от компании OneCoin, позиционировавшей себя как система цифровых валютных инвестиций.По мнению многих, схема работы компании является мошеннической.
Местные СМИ сообщают, что следователи в Мумбаи удерживают под стражей 18 человек. На прошлой неделе они были арестованы засекреченными сотрудниками полиции, и их собираются допросить.
OneCoin — мнимая цифровая валюта, продаваемая через инвестиционные пакеты и выдаваемая за верный способ заработать много денег. Компанию давно обвиняли за «пирамидную схему». Клиентов подстрекали на покупку крупных пакетов «токенов», которые OneCoins, якобы, позже выкупила бы у них обратно. Клиенты тем самым могли бы «увеличить собственную сеть».
Схема привлекла внимание сотрудников правоохранительных и законодательных органов ряда стран, включая Индию. В интервью The Hindu сотрудник полиции сообщил, что была создана специальная следственная группа по делу OneCoin.
«Они будут содержаться под стражей до 5 мая, до выяснения всех деталей мошеннической схемы», — сказал чиновник.
То, что индийская полиция ищет дополнительную информацию по этому делу, говорит о том, что официальные лица в этой стране активизируют борьбу с OneCoin. Недавние отчёты показывают, что и в Германии ведётся работа против этой системы.
Как сообщалось на прошлой неделе, главный финансовый регламентирующий орган Германии BaFin разослал письма о прекращении операций OneCoin, фактически приказав компании прекратить свою деятельность в стране.
Согласно сообщениям, правительство Казахстана также приняло меры, отправив юриста OneCoin под домашний арест в ожидании дальнейшего расследования (Tengri News).
Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!
