DEA: Криптоматы стали чаще использоваться для отмывания денег

124 1 Время чтения: 2 мин. volga

Криптовалюты терминалы часто используются при легализации криминальных доходов. К такому выводу пришли эксперты Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).

Они опубликовали отчет, в котором сообщили, что в 2020 году биткоин-банкоматами стали более активно пользоваться преступные группировки, занимающиеся торговлей наркотиками.

Пандемия коронавируса нанесла большой удар по системе трансграничных платежей. Особенно сильно пострадали мексиканский и американский рынки. У наркоторговцев накопились большие суммы денег, которые они не могли отправить контрагентам с помощью обычных финансовых схем.

Поэтому преступники переключились на альтернативные каналы отправки средства, то есть на криптовалюты. Они стали переводить средства в биткоин и другие монеты. Для этого криминальные структуры стали задействовать криптоматы, количество которых в прошлом году в Северной Америке резко возросло.

На данный момент эксперты DEA не располагают реальными цифрами о масштабах применения биткоин-банкоматов в криминальных схемах.

В отчете управления говорится:

Наркоторговцы и лица, отмывающие деньги, все чаще используют цифровую валюту в своей деятельности [отмывание денег].

Аналитики выяснили, что многие сделки между преступниками в прошлом году стали заключаться только в криптовалюте. Причем масштабы применения BTC и альткоинов оказались соразмерными с объемом использования наличных денег.

Компании, обслуживающие биткоин-банкоматы, не только знают, что наркоторговцы часто пользуются услугами их терминалов, но и даже разрешают криминальные транзакции, отменяя лимиты на объем внесенных и отправляемых средств, отмечается в докладе управления.

  • Аноним

    Мля, где эти биткоин-банкоматы, надо срочно отмыть битки.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io