Полиция Франции выявила первый случай незаконной торговли электронными валютами на территории страны. В результате проведенных оперативных мероприятий полиция закрыла незаконную биткоин-компанию. По оценкам специалистов стоимость компании составляла на момент закрытия 200 000 евро.
По заявлению представителей полиции, в результате закрытия компании ее активы на сумму, эквивалентную 200 000 евро были конфискованы. Против двоих граждан причастных к деятельности фирмы были выдвинут обвинения. В настоящий момент обвиняемые находятся под стражей.
Свою деятельность фирма вела в разных городах страны. По этой причине оперативные мероприятия полиции пришлось проводить в Брюсселе, Каннах, Тулузе и Ницце. В результате проведенных рейдов полиция заявила о конфискации биткоин в сумме 388 BTC. Полицейские считают, что это первый раскрытый случай связанные с незаконными операциями с цифровыми валютами на территории всей Европы.
По результатам проведения расследования были задержаны двое мужчин — житель Туниса 27 лет и житель Франции 36 лет.
Гражданин Туниса являлся организатором деятельности компании. Житель Франции помогал двадцатисемилетнему тунисцу в выполнении второстепенных задач.
Деятельность биржи была признана незаконной по той причине, что организаторы не получили лицензию на обменные операции. По законам Франции все организации, выполняющие операции по обмену евро, подлежат лицензированию. Выдачей лицензий занимаются государственные органы.
В ходе проверки полицией было выявлено, что такая лицензия отсутствует у сайта, к работе которого имеют отношение задержанные. Таким образом, деятельность организации была признана незаконной. Житель Туниса, кроме обвинения в нелегальном обмене денежных средств получил еще и обвинение в организации отмывания денег. В результате проведения спецоперации власти Франции предостерегли своих граждан в части использования цифровых валют. По мнению властей, виртуальные деньги весьма волатильны и в области их обращения отсутствует регуляция.
