Власти Индии подготовили обвинения против основателя OneCoin Ружи Игнатовой. OneCoin, схема цифровых валютных инвестиций, предположительно является мошеннической.
Как сообщает региональный источник новостей The Indian Express, отдел по экономическим преступлениям полиции Нави-Мумбаи составил уведомление о подозрении, в котором официально изложены обвинения, в том числе и по отношению десятков промоутеров, связанных с OneCoin. Подозреваемые обвиняются в том, что брали тысячи долларов у инвесторов.
Полиция, начиная с апреля, несколько месяцев искала приверженцев OneCoin. Ранее она арестовала группу лиц после проведения рекламного мероприятия. Индия входит в число нескольких стран мира, где правоохранительные органы проводят расследования против OneCoin.
Среди обвиняемых — Ружа Игнатова, основатель OneCoin. Она являлась лицом этого мошеннического предприятия, появляясь на мероприятиях во всём мире, в т.ч. в мае в Макао. В результате полицейского расследования в Мумбаи была обвинена группа почти из 30 человек.
The Indian Express также говорит, что следователям трудно вести разговор о предполагаемом мошенничестве с некоторыми из задержанных. Причина – «проблемы, связанные с квалификацией дела как схемы Понзи».
«В такой схеме инвесторы становятся преступниками, а также жертвами. Ясно то, что это схема Понзи», — сообщил официальный представитель правоохранительных органов The Indian Express.
Полиция также оказалась в тупике, т.к. участники хотят вернуть свои средства. Должностные лица сообщили The Indian Express, что деньги изымаются из соответствующих банковских счетов, но часть денег уже изъята внешними источниками.
Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!
