Полиция Мумбаи 1 июня разоблачила мошеннический ICO-проект под названием Money Trade Coin (MTC). Расследование началось после того, как с жалобой обратился некий бизнесмен, ставший жертвой преступников. Об этом сообщают местные СМИ.
В результате полицейской проверки офисов компании был арестован некто Таха Кази — он обеспечивал компанию технологическими услугами. Однако пятеро главных подозреваемых до сих пор на свободе. Предполагаемый организатор криминальной схемы Амит Маданлал Лакханпал сбежал в Дубай. Полицейские изъяли 53 ноутбука, печати и фальшивые документы.
В ходе расследования выяснилось, что в афере принимал участие помощник инспектора местной полиции Дигхамбар Джангале.
Сайт проекта MTC, который до сих пор работает, указывает на то, что это явное мошенничество: у «стартапа» нет ни white paper, ни списка членов команды, а ссылки на материалы в прессе ведут в никуда. Тем не менее версия журнала Forbes для Ближнего Востока опубликовала большую статью о проекте. По мнению полиции, публикация помогла мошенникам ввести инвесторов в заблуждение. Организаторы присвоили их средства на $75 млн.
Человек, знакомый с ходом расследования, рассказал местным СМИ:
Создатели MTC предлагали участникам ICO монеты стоимостью $3. Позже цена монеты была увеличена до $6000, но никто из клиентов не сумел получить прибыль, поскольку ни одна биржа не включила токен MTC в свой листинг.
Криминальный отдел Мумбаи обвинил всех подозреваемых в обмане, мошенничестве и преступном сговоре.
Это не первый случай, когда индийские полицейские совершают преступления, связанные с криптовалютами. Так, ранее сообщалось, что восемь сотрудников полиции попали под суд за вымогательство 200 биткоинов у местного предпринимателя.
