16 июня пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила о разоблачении в Днепре (бывший Днепропетровск) преступной группы, создавшей сеть фальшивых обменников криптовалют.
В сообщении Нацполиции говорится:
Преступная группа состояла из четырёх жителей Днепра от 20 до 26 лет. Злоумышленники, обладая специальными знаниями и навыками в области программирования, создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников. Созданные веб-ресурсы имитировали легальную деятельность веб-обменников с разнонаправленной конвертацией криптовалют и получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы.
Пострадавшие переводили средства на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. После этого преступники прекращали работу веб-обменников и открывали новые мошеннические ресурсы. Список мошеннических сайтов включает moneycraft.info, wowex.online, swapex.net, myexchanger.lv, iconvex.net, likechange.biz и другие.
Сотрудники полиции под руководством Ровенской местной прокуратуры и с привлечением спецподразделения провели обыски по месту жительства фигурантов дела. В результате изъяты компьютеры, флеш-накопители, банковские карты и мобильные телефоны. Техника отправлена на экспертизу. Трое участников группировки подозреваются шести эпизодах мошеннической деятельности. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 190 («Мошенничество») УК Украины. Полиция выясняет сумму ущерба.
