В понедельник 21 сентября житель штата Техас признал себя виновным в мошенничестве на сумму в $4,5 млн путем создания первой в своем роде финансовой пирамиды, построенной на псевдоинвестициях в криптовалюту биткоин.
Трендон Шеверс — основатель управляющего фонда для работы с цифровой валютой (Bitcoin Savings and Trust), которому удалось привлечь порядка 764000 биткоинов под управление, обещал вкладчикам доходность в 3640% годовых. Вместо этого он использовал вновь привлекаемые активы для выплаты процентов предыдущим вкладчикам и тратил средства клиентов на собственные нужды.
Согласно отчету прокурора, на пике активности своей пирамиды в 2011-2012 годах в руках Шеверса было сосредоточено около 7% всех биткоинов в обращении. Это дело лишний раз усилило внимание властей США к биткоину, особенно на фоне еще не до конца утихнувших событий с черным рынком Silk Road и пожизненным приговором его создателя Росса Ульбрихта
Были представлены доказательства виновности Шеверса в виде выписок с банковских счетов и электронной почты. Обвиняемый инвестировал активы на тогда еще крупнейшную биржу Mt. Gox. Как известно, в феврале 2014 года биржа обанкротилась, потеряв все средства своих клиентов, то есть около 850000 единиц виртуальной валюты.
По всем обвинениям Шеверсу грозит до 20 лет тюрьмы по статье мошенничества с ценными бумагами, приговор должен быть оглашен в феврале 2016 года. При этом он пошел на сделку с правоохранительными органами, не оспаривая решение суда и согласился выплатить $5 млн штрафа.
via Bloomberg
