Еще в декабре прошлого года в Германии был арестован российский гражданин и диджей Денис Казначеев. Его задержали на основании ордера, выданного одним из судов Мэриленда (США).
Американские правоохранители обвиняют музыканта в использовании криптовалюты для отмывания денег.
По версии следствия, вместе со своими подельниками Казначеев за последние десять лет отмыл через цифровую валюту около $310 млн. За свои услуги он получал вознаграждение, общая сумма которого может достигать $15,5 млн.
В настоящее время диджей находится в немецкой тюрьме. Американские правоохранители пытаются добиться его экстрадиции в США. Решение по их запросу должен вынести Высший суд Берлина.
Арестованный отвергает все обвинения в свой адрес. По словам россиянина, он никогда не владел ни биткоинами ни какой-либо другой криптовалютой. Он также отметил, что никогда не был пользователем даркнета.
Россия пытается предотвратить экстрадицию своего гражданина в США и предпринимает соответствующие шаги по линии Министерства иностранных дел РФ.
Отметим, что это уже не первый случай, когда россиянина США обвиняют в применении криптовалюты при отмывании денег.
Во Франции под арестом находится Александр Винник, которого американские правоохранители обвиняют в легализации криминальных доходов через цифровые активы на общую сумму до $4,9 млрд.
