В результате судебного разбирательства, инициированного Комиссией по товарным фьючерсами США, трое основателей криптовалютной биржи BitMEX были признаны виновными в нарушении «Закона о товарных биржах». Суд Южного округа Нью-Йорка обязал разработчиков к уплате штрафа в размере $30 млн.
По имеющимся данным, на скамье подсудимых оказалось руководящее звено торговой платформы — Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид, а также бывший генеральный директор биржи Артур Хейс. Каждый из них был оштрафован судом на $10 млн.
Известно, что данная история началась 1 октября 2020 года, когда финансовый регулятор (CFTC) подал иск против биржи и ее основателей. Претензия состояла в том, что BitMEX якобы неоднократно нарушала действующее законодательство США и предписания CFTC непосредственно. В документе было указано, что платформа крипто-деривативов обходила всевозможные правила и ограничения довольно долго, в период с 2014 года по 2020 год. Комиссары CFTC, к слову, предоставили суду полную доказательную базу, подтверждающую вину руководства BitMEX.
Опираясь на официальную версию приговора, которая появилась в общей доступности не так давно, основатели BitMEX обвинялись «в управлении биржей, которое нарушало правила ведения торговой деятельности CFTC, а также в выполнении частных заказов по манипулированию ценами, поступивших от американских граждан». В рамках последнего заседания нью-йоркского суда было установлено, что для обхода «Закона о товарных биржах» BitMEX использовала в основном лишь три цифровых актива — ВТС, ETH и LTC.
В CFTC обозначили, с какими из нарушений регулятор не смог смириться, решив действовать через суд. Самой знаковой «выходкой» комиссары называют самопроизвольное повышение комиссий руководством биржи, а также ведение деятельности по «торговле и обработке свопов» без надлежащего разрешения со стороны CFTC. Помимо всего прочего, в судебном иске говорилось о не выполнении BitMEX программы «Знай своего клиента». То есть, некоторые пользователи открывали на платформе аккаунты и вели торговлю фьючерсами, не проходя процедуры подтверждения личности, а в BitMEX, в свою очередь, «закрывали на это глаза и позволяли это делать». Также регулирующий орган акцентировал внимание на том, что активность основателей платформы в борьбе с незаконным отмыванием денег посредством криптовалют с каждым годом снижается, из-за чего имеется угроза роста кибер-преступлений с использованием цифровых активов.
По данным Cointelegraph, руководство платформы полностью согласилось с решением суда, признав вину. Никаких жалоб и обжалований приговора не последует.
Напомним, ранее мы сообщали об еще одном судебном разбирательстве, в эпицентре которого оказалась биржа BitMEX. В феврале этого года платформа была признана виновной в нарушении «Закона о банковской тайне».
