Несмотря на то, что преступность в Китае, связанная с криптовалютами в процентном соотношении падает вниз, она по-прежнему возглавляет рейтинг незаконной деятельности. Так, по имеющимся данным, местными гражданами было выведено порядка $2 млрд в цифровых активах. Указанная сумма охватывает показатели последних двух лет.
В своем докладе известная аналитическая компания Chainalysis отметила, что в период с 2019 по 2021 год мошенники осуществили перевод более $2,2 млрд на разнообразные крипто-кошельки, которые правоохранители связывают с отмыванием денег. Как правило, сказано в материале, все адреса-получатели были уличены в активности на просторах даркнета.
В Chainalysis также акцентировали внимание на том, что объем теневых крипто-транзакций постепенно падает.
«Незаконная деятельность, связанная с криптовалютами, несомненно продолжает является главной проблемой для властей. Однако за вышеуказанный период число операций по отмыванию денег с использованием виртуальных денег, снизилось»,- отмечено в заявлении.
Напомним, ранее наше издание сообщало, что популярная торговая платформа Bithumb объявила об усилении мер, направленных на борьбу с отмыванием денег.
