На фоне ожесточённых споров о том, предпринимаются ли в Гонконге адекватные меры по предотвращению финансовых преступлений, местная Служба финансовых услуг и казначейства опубликовала отчёт, в котором оцениваются риски отмывания денег и поддержки терроризма. В документе сказано, что, хотя количество осуждённых за финансовые преступления за последние шесть лет уменьшилось, за тот же период число «подозрительных финансовых операций» в Гонконге увеличилось более чем в четыре раза.
Некоторые считают, что причиной такого роста подозрительной деятельности мог стать законодательный акт 2012 года, после принятия которого стало больше организаций, занимающихся финансовой деятельностью.
При этом криптовалюты не относят к основным факторам, способствующим росту подозрительной финансовой деятельности. Полиция Гонконга заявила, что, хотя торговля криптовалютами может быть замешана в финансовых пирамидах, нет «никаких явных признаков организованной преступности — отмывания денег и поддержки терроризма — в сфере торговли криптовалютами».
Начиная с 2013 года сообщалось о 167 преступлениях, связанных с биткоином. Лишь в небольшом их числе были замешаны наркотики или другая незаконная деятельность. Остальные связаны с вирусами-вымогателями — в основном с криптолокером WannaCry.
В отчёте говорится, что другие платёжные платформы, такие как Paypal или Alipay, могут быть использованы преступниками с большей вероятностью. Как недавно писал Forbes, «системы оплаты рискуют стать орудием отмывания денег и финансирования терроризма тогда, когда начинают широко применяться».
Тем не менее паранойя, связанная с финансовыми преступлениями, привела к тому, что гонконгские компании начали испытывать трудности при получении банковских услуг. Сообщается, что банки отказывают бизнесу в доступе к более полноценным и масштабным услугам из-за страха перед отмыванием денег.
