Когда 25-летний Александр Казес повесился в тайской тюремной камере в июле прошлого года, он оставил этому миру все атрибуты наркоторговца высшей лиги: виллы, Ламборгини, Порше, банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии. Казес, который, как утверждают власти, управлял AlphaBay, крупнейшим даркнет-маркетом, оставил и кое-что ещё: кошельки с биткоинами на миллионы долларов.
Цифровые активы Казеса теперь принадлежат Министерству юстиции США. Ведомство планирует продать их, а учитывая, что с июля 2017-го стоимость биткоинов выросла более чем в пять раз, сумма получается впечатляющей. Но если вы хотите узнать, кто хранит эти монеты и когда их будут продавать, вам понадобятся обширные навыки киберсыщика и много свободного времени.
Цифровой конфискат, о котором ещё пять лет назад вообще не слышали, быстро становится повседневностью. Нельзя назвать точную цифру, но документальные свидетельства и интервью с бывшими адвокатами и прокурорами говорят о том, что цифровые активы стоимостью не менее $1 млрд. (почти наверняка — намного больше) сейчас находятся в ведении правоохранительных органов США. Цифровой клад хранится в атмосфере строжайшей секретности. Анонимность наряду с непрозрачными правилами конфискации нового вида активов значительно затрудняет отслеживание этих средств.
Давний закон предоставляет Службе федеральных маршалов США, старейшему правоохранительному органу в стране, который входит в состав Министерства юстиции, право на распоряжение предметами, изъятыми другими федеральными правоохранительными органами. На сайте Службы маршалов вы можете увидеть лодки, автомобили, самолеты, наручные часы и многие другие вещи, конфискованные ФБР и другими службами и выставленные на публичные торги. Процесс конфискации, известный как forfeiture, упростили в 1980-х после того, как Конгресс упростил продажу активов, изъятых при расследовании преступлений, связанных с наркотиками.
В то время никто не знал, что эти активы в будущем будут включать деньги, добытые на компьютерах. Ситуация изменилась в начале нашего десятилетия во время эпического расследования дела Silk Road — глобального аналога eBay для продажи наркотиков. Молодой техасец, известный как Dread Pirate Roberts (настоящее имя — Росс Ульбрихт), создал Silk Road на стыке трёх новых технологий. Он использовал дешёвое облачное хранилище данных; браузер Tor, который позволял людям анонимно перемещаться в тёмных уголках интернета; и биткоин, обеспечивающий безопасную и полу-анонимную оплату нелегальных товаров без посредничества банков.
На четырёх аукционах с июня 2014 по ноябрь 2015 года маршалы продали биткоины Silk Road по средней цене $379 (и купил их, кстати, инвестор Тим Дрейпер). Биткоин продолжал расти; на другом аукционе в январе этого года, не связанном с Silk Road, маршалы продали 3613 биткоинов и заработали $30 млн.
Сейчас за биткоины Silk Road можно было бы выручить $2,1 млрд., чего хватило бы для покрытия годового бюджета Службы маршалов; а в 2014 и 2015 годах они были проданы всего за $66
Разумеется, маршалы не могли этого предвидеть, как и агенты ФБР. Бывший прокурор Клиффорд Хейстед говорит:
Мы поняли, что правительство не хочет заниматься анализом фондового рынка.
В середине декабря, когда цена биткоина приблизилась к $20 000, прокуроры бросились в федеральный суд штата Юта за разрешением продать 513 биткоинов, которые были конфискованы у продавца поддельных фармацевтических препаратов. Судья согласился, но маршалы тянули с продажей до конца января, когда цена биткоина упала почти на 50% по сравнению с максимумом.
Forfeiture.gov, сайт Департамента юстиции США, может показаться настоящей находкой. Недавно на его стартовой странице можно было увидеть документ, в котором сообщалось о консфискации несколькими ведомствами по меньшей мере $2 млн. в цифровой валюте. Администрация по борьбе с наркотиками изъяла 140 биткоинов у дилера в Нью-Гемпшире и ещё у 25 человек в Бостоне, а таможня и пограничники конфисковали 99 биткоинов и 99 Bitcoin Cash в Солт-Лейк-Сити.
Однако такая прозрачность иллюзорна. Часто между датой конфискации и её появлением в отчёте проходит много времени. А сами отчёты не хранятся онлайн: когда появляется новый, старый пропадает.
