По данным правоохранительных органов Бурятии, в регионе за последние два года резко возросло количество преступлений с использованием криптовалюты.
Как уточняет местное издание «Номер-один» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Бурятии, наибольшей популярностью среди чиновников и преступников пользуется биткоин. Через криптовалюту сотрудники государственного аппарата и бизнесмены отмывают деньги, полученные от заключения коррупционных сделок, реализации наркотиков и хищений средств из бюджета.
Масштабы легализации криминальных доходов в регионе принимают угрожающий характер. Только в прошлом году через сомнительные компании и цифровые активы местная элита и преступные группировки отмыли в 2,5 раза больше средств, чем за весь 2017 год.
В первой половине этого года уже зафиксирован масштаб преступлений, сравнимый с данным показателем за прошлый год.
Светлана Козлова, занимающая пост заместителя прокурора Бурятии, заявила, что правоохранительные органы планируют серию мероприятий по пресечению деятельности коррупционеров и нечистых на руку бизнесменов. В данных мероприятиях примут участие все силовые структуры, включая финансовую разведку.
Еще в середине прошлого года в Росфинмониторинге сообщали о растущих масштабах легализации криминальных доходов через криптовалюту. В ведомстве даже решили запустить специальную систему мониторинга транзакций, чтобы выявлять сомнительные сделки с цифровыми активами.
[…] схемах. Например, в Бурятии через биткоины отмываются деньги, полученные чиновниками и бизнесменами от реализации […]
[…] преступников к биткоину сохраняется во многих странах, но все же большинство теневых операций до сих пор […]