Согласно новому докладу, специальная служба Канады, Центр анализа финансовых транзакций и отчётов (FINTRAC), обеспокоен ролью криптовалют в преступном мире, а также проблемами полицейских, вызванных анонимностью технологии.
Globe and Mail сообщает, что, согласно презентации FINTRAC, официальные лица в течение некоторого времени говорили, что агентству необходимо разработать новые технологии для анализа финансовых данных, получаемых в результате растущего внедрения блокчейн технологий, которые работают «под завесой криптографической анонимности».
Отмывание денег вызывает особую озабоченность, и в докладе отмечается, что режим по борьбе с отмыванием денег подвергся критике со стороны комитета Сената Канады и Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов.
Тем не менее, FINTRAC указывает на то, что анализ криптовалютных адресов и других признаков может помочь в некоторой степени профилировать лиц, пользующихся криптовалютами.
В одном из отчётов агентства говорится:
«В этих системах пользователи работают псевдо-анонимно, оставляя за собой разные данные (например, криптовалютные адреса), которые могут использоваться для связывания транзакции с физическим лицом, особенно в тех случаях, когда пользователи не стараются скрывать свою личность».
