Согласно информации из открытых источников, генеральный инспектор министерства финансов США планирует рассмотреть деятельность Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), напрямую связанную с рисками отмывания денег и финансированием терроризма.
Проверка должна пройти согласно ежегодному плану Управления Генерального инспектора (OIG) на 2018 финансовый год, который был опубликован в конце прошлой недели. Хотя подробности планируемой проверки не раскрыты, это заметное событие, которое должно произойти через три года после того, как FinCEN начала издавать рекомендации для компаний, работающих с криптовалютами, такими как биткоин.
Как говорится в сообщении:
«Мы планируем определить, каким образом FinCEN идентифицирует, ставит приоритеты и рассматривает риски отмывания денег / финансирования терроризма, связанные с виртуальными валютами».
Также неясно, когда именно генеральный инспектор проведёт свою проверку. 2018 финансовый года начался 1 октября и продлится до 30 сентября следующего года.
