Bittrex заплатит штрафы за нарушение законодательства США

Криптовалютная биржа Bittrex должна заплатить штрафы за нарушение американского законодательства.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) в минувший вторник заявило, что штрафы составят $24 млн и $29 млн.

Рейтинг

лучших трейдеров

по мнению посетителей сайта

смотреть рейтинг

“Закрыли минимальную сделку в +40%...”

“Сейчас работаем в плюс, +1300$ в месяц..”

“Получается стабильно выводить по 500-600$”

В пресс-службе финансового ведомства отметили, что помимо несоблюдения санкционного режима Bittrex должна заплатить штраф за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Власти США располагают данными, что биржа в течение нескольких лет обслуживала пользователей из Сирии, Судана, Ирана, Кубы и Крыма, которые находятся в санкционных списках.

Руководство Bittrex не смогло внедрить эффективную систему мониторинга транзакций, что привело к нарушению не только санкционного, но и антиотмывочного законодательства.

Глава OFAC Андреа Гацки отмечает:

Управление будет и дальше привлекать к ответственности компании, работающие с виртуальными валютами и представляющие другие отрасли, но неспособные внедрить надлежащие инструменты для контроля и выявления нарушителей санкций.