С целью присечь деятельность злоумышленников по отмыванию денег, Европейская комиссия предложила ужесточить правила перевода криптовалют.
Европейская комиссия намерена снизить количество крупных анонимных транзакций с участием цифровых активов, учитывая, что большинство из них могут быть связаны с отмыванием денег. Регулятор приготовил спектр предложений по искоренению таких инцидентов. Так, в Европе в скором времени могут обязать разнообразные крипто-платформы и биржи собирать больше информации (контактных и персональных данных) об отправителях больших денежных сумм в цифровых активах.
В частности, сказано в сообщении, операторы услуг по переводу должны будут иметь следующую информацию об отправителе: ФИО, адрес проживания, номер счета, контактные данные, номер и серию удостоверения личности, идентификационный номер налогоплательщика.
Напомним, ранее мы сообщали, что представитель Ирландии в парламенте Евросоюза предложил ужесточить контроль за крипто-деятельностью.
