Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявили обвинения соучредителям и владельцам биржи криптодеривативов BitMEX: Артуру Хейсу, Бену Дело и Сэмюэлу Риду.
В 40-страничном иске CFTC в качестве ответчиков также названы HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, HDR Global Services (Bermuda) Limited.
Владельцев биржи обвиняют в запуске и поддержке незарегистрированной торговой платформы, а также в нарушении правил CFTC по борьбе с отмыванием денег и принципа «Знай своего клиента» (KYC).
Министерство юстиции возбудило уголовные дела против Хейса, Дело, Рида и Грега Дуайера, главы отдела по развитию бизнеса BitMEX, за нарушение закона о банковской тайне. Согласно пресс-релизу, Рид, технический директор BitMEX, был арестован в Массачусетсе.
«Четверо ответчиков через торговую платформу BitMEX умышленно нарушили закон о банковской тайне и уклонились от требований США по борьбе с отмыванием денег», ― говорится в заявлении помощника директора ФБР Уильяма Суини.
«Цифровые активы открывают большие перспективы для наших рынков деривативов и для нашей экономики», ― сказал в своем заявлении председатель CFTC Хит Тарберт. «Для того, чтобы Соединенные Штаты стали мировым лидером в этой сфере, необходимо искоренить подобную незаконную деятельность. Инновационные финансовые продукты могут процветать только при условии целостности рынка. Мы не можем позволить злоумышленникам, которые нарушают закон, получить преимущество перед биржами, которые соблюдают наши правила».
О проведении расследования CFTC в отношении BitMEX стало известно еще в июле прошлого года.
