Биржа Deribit введет обязательную верификацию пользователей
Deribit, крупнейшая биржа опционов на криптовалюты по объему торгов, потребует от всех пользователей пройти верификацию до конца 2020 года.
CipherTrace: Более половины криптовалютных платформ работают без верификации клиентов
Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, 56% криптовалютных платформ вообще не следуют рекомендациям «Знай своего клиента» (KYC) и правилам по борьбе с отмыванием денег (AML).
Chainalysis поможет Binance «знать о своих транзакциях»
Криптовалютная биржа Binance анонсировала партнёрство с аналитической блокчейн-компанией Chainalysis. В его рамках площадка планирует интегрировать специальное ПО для выявления незаконных транзакций и идентификации клиентов, которые потенциально могут заниматься отмыванием денег.
Семь внебиржевых сервисов для крупных биткоин-инвесторов
Во всём мире растёт количество пользователей криптовалютных бирж, но большинство крупных сделок по-прежнему происходит на внебиржевом рынке (OTC). Внебиржевые брокеры стремятся обеспечить ликвидность для так называемых «китов», возглавляющих топ биткоин-богачей и совершающих сделки размером не менее $100 000.
Tezos анонсировала проверку инвесторов на соответствие критериям KYC/AML
10 июня фонд Tezos Foundation объявил о том, что проведёт проверку на соответствие правилам по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципу «знай своего клиента» (KYC) в отношении инвесторов, участвовавших в прошлогоднем ICO.
Глава биржи BitMEX рассказал, как на самом деле отмывают деньги
В своей статье сооснователь и CEO биржи BitMEX Артур Хейз утверждает, что отмыть $1 млн. наличными через биткоин — настоящий подвиг, а через операции с недвижимостью сделать это куда проще.
LocalBitcoins объяснила, в каких случаях будет нарушать анонимность клиентов
С 25 мая на криптовалютной p2p-бирже LocalBitcoins начнут работать обновлённые Условия обслуживания (ToS), в которых прописано, в каких случаях компания будет требовать у пользователей удостоверения личности.
Биржа KuCoin обязала клиентов проходить процедуру верификации
Представители биржи KuCoin сообщили на официальном сайте, что отныне её пользователи должны будут верифицировать аккаунты. В компании не уточнили, когда неверифицированные клиенты утратят доступ к платформе.
