Новости с тегом: fincen

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) продлила период обсуждения недавно предложенных правил о транзакциях с использованием виртуальных валют.

По мнению гендиректора Square Джека Дорси, FinCEN (Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями) мешает развитию криптовалютного бизнеса в США.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала на $60 млн Ларри Дина Хармона, главу компании Coin Ninja и оператора биткоин-миксера Helix.

Директор Агентства США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко рассказал банкам о рисках операций с цифровыми валютами

Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

Житель Нью-Йорка Виталий Антоненко обвиняется в продаже данных и отмывании денег, о чём заявила прокуратура США по округу Массачусетс 27 мая.

У Libra Association будет CEO – Стюарт Леви, нынешний главный юрисконсульт HSBC, занимающий эту должность с 2012 года.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, которая работает под началом американского Министерства финансов (Казначейства), намерена выпустить новые правила регулирования цифровых валют.

Предложение о бюджете на 2021 год на сумму $4,8 трлн от президента Дональда Трампа подразумевает объединение американской Секретной службы с Министерством финансов (Казначейством) для того, чтобы повысить эффективность расследований финансовых преступлений.

Несмотря на то, что биткоин полностью представляет цифровую сущность с уникальными функциями, у людей всегда есть соблазн обладать ценными физическими вещами.