Новости с тегом: мошенники

Более 400 жертв. Миллионы убытков. Власти обещают вернуть украденное. Министерство юстиции США подало иск о конфискации криптовалютных активов на сумму $225 млн. По данным ведомства, средства связаны с крупномасштабным инвест-мошенничеством. Речь идет о так называемой схеме «pig butchering». Ее суть — в длительном психологическом воздействии на жертву. Мошенники выстраивают доверие, убеждают инвестировать, а затем исчезают

Преступники стали чаще использовать биткоин-банкоматы для обналичивания похищенных денежных средств.

Собрав все необходимые доказательства относительно правонарушения, Налоговое управление смогло получить судебное разрешение не только на конфискацию трех NFT-коллекций, но и на блокировку всех средств, принадлежащих разработчикам мошеннических NFT-проектов

Доверившись любимой, Том вложил в крипто-приложение $200 тысяч. Моментально деньги исчезли с баланса недавно открытого счета.

Помимо всего прочего, было изменено и изображение профиля - от недавнего времени лицом аккаунта стала картинка, предупреждающая о мошенничестве

В отчете правоохранительных органов указано, что мошенники организовали схему, благодаря которой им удавалось переводить средства инвесторов в «анонимный пул»

Брат с сестрой смогли за полгода отмыть около $384 млн

По состоянию на сегодня 119 инвесторов получили компенсацию