Новости с тегом: отмывание денег

Еще в декабре 2019 года в Берлине был задержан российский диджей Денис Казначеев на основании ордера, выданного одним из судов штата Мэриленд (США).

Сообщается, что полиция Новой Зеландии вернула $90 млн., связанных с деятельностью Александра Винника, который подозревается в отмывании денег в биткоинах.

Правительство США подтвердило верность приговора «отмывателю» денег финансовой пирамиды OneCoin и бывшему адвокату Марку Скотту, который был осуждён на 50 лет тюрьмы.

Директива 5AMLD внесла существенные изменения в то, как теперь обходятся с цифровыми валютами и криптовалютным бизнесом в Европейском Союзе.

Ранее компания Chainalysis привела данные о том, что OTC-сервисы известных криптобирж оказались замешанными в отмывании преступных денег.

Российский программист Александр Винник будет передан властям Франции – таково решение Министра юстиции Греции Константина Циараса.

Австралийский регулятор вывел с рынка несколько криптовалютных бирж, обвинив их в участии в криминальных схемах.

Многие страны теперь хотели бы запустить собственные версии цифровых валют. Однако нужно понимать, что такие цифровые валюты будут очень похожи на нынешние деньги – они будут централизованными, инфляционными и в некоторой степени прозрачными.

Регуляторы часто призывают держаться подальше от биткоина и криптовалют, говоря, что они являются инструментом для отмывания денег. Однако на деле чаще всего не биткоины и криптовалюты, а именно традиционные финансовые учреждения оказываются замешанными в отмывании денег.

Северную Корею снова обвиняют в мошенничестве. Комитет по санкциям Совбеза ООН сообщил о том, что Северная Корея отмывает деньги через блокчейн-компанию в Гонконге.

Криптобиржа Bittrex объявила о переезде своей штаб-квартиры из Мальты в Лихтенштейн. Пока причину смены юрисдикции биржа не сообщила, однако объявила о закрытии Bittrex International 29 октября.