Власти многих стран обеспокоены тем, что криптовалюты могут превратиться в налоговые убежища. Слишком поздно. Это уже происходит. Одним из примеров служит Дэвид Дрейк, чья семейная инвестиционная компания LDJ Capital с головным офисом в Нью-Йорке имеет более $10 млн. в криптовалюте и инвестициях в блокчейн-проекты. Дрейк использует цифровые деньги в качестве офшорного банковского счёта, который позволяет
В недавнем исследовании Фонда защиты демократии и аналитической компании Elliptic была изучена экосистема отмывания биткоинов, полученных незаконным путём. Проанализировав блокчейн биткоина и другие общедоступные данные, специалисты Elliptic смогли отследить потоки незаконных средств в период с 2013 по 2016 год. В докладе сказано: Это исследование было направлено на то, чтобы определить, куда люди обращаются, чтобы обналичивать
Верховный суд Греции принял решение выдать США россиянина Александра Винника, которого обвиняют в отмывании $4 млрд. через криптовалютную биржу BTC-e.
Исполнительный директор японского финансового гиганта Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) пытается провести грань между блокчейн проектом, с которым связан его банк, и известными негативными высказываниями о биткоине главы JPMorgan Джейми Даймона на прошлой неделе. В новом интервью CNBC генеральный директор MUFG Нобуюки Хирано ответил на замечания Джейми Даймона, которые вызвали сенсацию после того, как он
Согласно новому докладу, специальная служба Канады, Центр анализа финансовых транзакций и отчётов (FINTRAC), обеспокоен ролью криптовалют в преступном мире, а также проблемами полицейских, вызванных анонимностью технологии. Globe and Mail сообщает, что, согласно презентации FINTRAC, официальные лица в течение некоторого времени говорили, что агентству необходимо разработать новые технологии для анализа финансовых данных, получаемых в результате растущего
Как оказалось, отмывание денег происходит вне сферы традиционных финансов и даже криптовалют. Преступники, по данным Trend Micro, используют валюты онлайн-игр для отмывания денег. Хотя со стороны это похоже на два шага назад, этот никем не регулируемый рынок прекрасно подходит для их задач. Игровые валюты стали новым инструментом для преступников Использование новых способов для отмывания денег
Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях
CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.
Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!
