Полиция Исландии отправила китайским коллегам запрос по 600 майнинговым установкам, которые в конце апреля были изъяты в Поднебесной.
Пресс-секретарь полиции Нидерландов подтвердил, что Синдри Тор Стефанссон, подозреваемый в организации кражи аппаратуры для майнинга стоимостью $2 млн., был арестован 21 апреля в Амстердаме. Как пишет издание News Observer, голландские правоохранители намерены выдать его Исландии.
Исландское издание Iceland Monitor сообщило о том, что некто Синдри Тор Стефанссон, подозреваемый в причастности к крупной краже майнеров, накануне сбежал из тюрьмы города Согнида (Sognið).
ФБР США 13 апреля объявило о том, что 49-летний гражданин Великобритании Ренвик Хаддоу был экстрадирован в Штаты из Марокко. В Южном окружном суде Нью-Йорка ему будут предъявлены обвинения в присвоении более чем $36 млн., которые введённые в заблуждение инвесторы вложили в компании Bitcoin Store и Bar Works.
Европол остановил деятельность преступников, которые с помощью криптовалют и кредитных карт помогли наркоторговцам отмыть более 8 млн. евро через финскую криптовалютную биржу. Средства переводили из Испании в Колумбию.
Недавно в Исландии произошла крупнейшая в истории страны кража: воры похитили из дата-центра 600 компьютеров общей стоимостью $2 млн.
Нельзя назвать точную цифру, но документальные свидетельства и интервью с бывшими адвокатами и прокурорами говорят о том, что цифровые активы стоимостью не менее $1 млрд. (почти наверняка — намного больше) сейчас находятся в ведении правоохранительных органов США.
Полиция Тайваня арестовала четырёх человек, подозреваемых в том, что они ограбили владельца криптовалюты, отняв у него биткоины на сумму в 5 млн. тайваньских долларов (примерно $170 000). Утверждается, что это первое в истории Тайваня преступление такого рода.
По словам руководителя полицейской службы Европейского союза (Европола) Роба Уэйнрайта, в последнее время преступники сумели отмыть $5,5 млрд., используя криптовалюты.
В недавнем исследовании Фонда защиты демократии и аналитической компании Elliptic была изучена экосистема отмывания биткоинов, полученных незаконным путём. Проанализировав блокчейн биткоина и другие общедоступные данные, специалисты Elliptic смогли отследить потоки незаконных средств в период с 2013 по 2016 год.
Блокчейн-компания и один из ведущих производителей майнинг-чипов Bitfury Group опубликовала детали нового решения, которое должно позволить раскрывать цепочку взаимосвязей между адресами в биткоин-сети.
Федеральный судья штата Юта (США) разрешил правительству продать конфискованные у одного из наркодилеров 513 биткоинов и 521 монет Bitcoin Cash, что по текущему курсу составляет примерно $8,4 млн. и $1 млн. соответственно.
