На минувшей неделе в Майами был арестован основатель криптобиржи Bitzlato и гражданин РФ Анатолий Легкодымов.
По данным правоохранительных органов США, через эту торговую площадку были легализованы средства на сумму более $700 млн.
Как уточняет РБК, Европол также считает, что услугами платформы Bitzlato пользовались преступники, связанные, в том числе и с российскими структурами. Через эту торговую площадку были легализованы капиталы в размере 1 млрд евро.
Цифровая валюта конвертировалась в рубли, а затем выводилась с биржи, подчеркнули правоохранители ЕС. В общей сложности через Bitzlato успели пройти цифровые активы на сумму более 2,1 млрд евро.
Около 46% этих средств были прямо или косвенно связаны с преступной деятельностью. В докладе Европола учитывались данные, предоставленные правоохранительными органами Кипра, Франции, Бельгии, США, Испании, Португалии и Нидерландов.
После ареста Анатолия Легкодымова были задержаны еще три человека на Кипре и в Испании, которые связаны с торговой площадкой.
США объявили о намерении добиться полного прекращения деятельности криптобиржи Bitzlato.
