FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок

Для борьбы с криминальным применением цифровых валют каждая биржа должна сформировать базу данных трейдеров. Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Данная организация и ранее неоднократно указывала на необходимость детальной идентификации держателей криптовалюты. Этим, по мнению FATF, должны заниматься биржи.

В минувший понедельник организация перечислила признаки подозрительной активности пользователей торговых площадок.

Они смогут пользоваться такими критериями для мониторинга транзакций и выявления подозрительных сделок. Это поможет в борьбе с криминальным использованием цифровых валют, отмечают аналитики FATF.

Основным критерием оценки является транзакционная активность пользователя, информация о котором хранится в базе данных биржи.

Например, инвестор, который ранее почти не получал средств, теперь начал принимать большие объемы криптовалюты. В этот момент администрация торговой площадки должна усилить контроль за таким пользователем, так как скорее всего биржа имеет дело с мошенничеством или отмыванием денег.

Другим тревожным признаком является наличие судимости у пользователя или его активность на форумах и прочих интернет-ресурсах, связанных с теневым бизнесом.

Еще одним опасным сигналом для администрации должна стать информация о том, что пользователь биржи предпочитает пользоваться только конфиденциальными криптовалютами (Monero или ZCash), отмечается в докладе FATF.