Кредиторы QuadrigaCX наняли компанию по блокчейн-анализу для расследования деятельности биржи

Канадская юридическая компания Miller Thomson, представляющая кредиторов ныне закрытой криптобиржи QuadrigaCX, наняла аудиторскую компанию Kroll для проведения расследования по факту потери активов пользователей на сумму $190 млн в начале 2019 года.

О финансовых проблемах QuadrigaCX стало известно после внезапной смерти основателя биржи Джеральда Коттена в декабре 2018 года. Коттен якобы был единственным человеком, который имел доступ к холодным кошелькам биржи. Расследование Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC) показало, что Коттен открывал счета под псевдонимами с фейковыми балансами и торговал с клиентами Quadriga. Когда цены на криптоактивы снизились и пользователи выводили средства, Коттен покрывал убытки за счет депозитов других клиентов.

В заявлении от 8 сентября Miller Thomson сообщила о том, что Kroll будет работать в сотрудничестве с компанией Coinfirm, которая специализируется на блокчейн-аналитике. Kroll и Confirm должны будут проанализировать данные о транзакциях биржи. В связи с продолжающемся расследованием правоохранительных органов подробности деятельности компаний по этому делу не будут разглашаться публично.

В заявлении Miller Thomson также говорится о том, что компания направила запросы на предоставление информации о панамской компании Crypto Capital, которая предоставляла платежные услуги QuadrigaCX до краха биржи.

«В настоящее время недостаточно доказательств, которые бы говорили о том, что Crypto Capital задолжала Quadriga какие-либо средства на дату банкротства», ― заявляет Miller Thomson. Однако, если появится какая-либо новая информация по этому делу, аудиторская компания Ernst & Young, которая управляет процедурой банкротства биржи, «рассмотрит возможности возврата средств Quadriga».

В заявлении говорится о том, что выплата компенсаций пользователям биржи может затянуться надолго. «Наиболее существенное влияние на скорость распределения средств окажет аудит налоговых обязательств Quadriga от CRA [Налоговой службы Канады]», ― заявляет Miller Thomson.

Из-за пандемии коронавируса CRA отказалось назвать сроки завершения аудита.