С 25 мая на криптовалютной p2p-бирже LocalBitcoins начнут работать обновлённые Условия обслуживания (ToS), в которых прописано, в каких случаях компания будет требовать у пользователей удостоверения личности.
В соответствии с обновлёнными ToS, в целях безопасности компания будет проверять идентификационные данные пользователей «в некоторых ситуациях», например при определении разрешённого доступа того или иного пользователя и для восстановления его учётной записи.
LocalBitcoins также может попросить своих клиентов предъявить идентификационные данные при превышении лимитов по объёму торговли, во время расследований мошеннических случаев и при предоставлении возможности размещать рекламу на платформе.
Вот что говорится в сообщении компании:
Мы уделяем пристальное внимание тому, чтобы LocalBitcoins была безопасной площадкой для биткоин-торговли и чтобы никто не мог использовать наш сервис для отмывания денег или других незаконных действий. Большинство мошеннических действий на LocalBitcoins исходит от пользователей, пытающихся отмывать деньги. Мы считаем, что наша строгая позиции отвечает интересам пользователей, и это важно для LocalBitcoins как для надёжного рынка.
LocalBitcoins была основана в июне 2012 года в Финляндии и стала одной из самых популярных платформ для p2p-торговли биткоинами. До сих пор клиенты могли использовать площадку анонимно. При этом платформа давала пользователям возможность раскрывать свои данные, чтобы контрагенты могли им доверять, однако это не было обязательным условием.
Примечательно, что в 2018 году трейдеров со «значительными» суммами в биткоинах попросили зарегистрировать личные данные в компании, чтобы они могли продолжить работу на платформе. С момента образования биржи уже были случаи ареста трейдеров LocalBitcoins по различным причинам, в том числе из-за предоставления нелицензированных финансовых услуг и отмывания денег.
Теперь p2p-биржа также будет требовать от пользователей регистрации только одного аккаунта, а минимальный возраст трейдеров составит 16 лет.
Читайте также: Как сервису LocalBitcoins удаётся зарабатывать $27 млн. в год
