Таиланд разработает механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюту

Управление по борьбе с отмыванием денег Таиланда (AMLO) планирует запустить механизм по противодействию легализации криминальных доходов через криптовалюты.

Как отмечает местное издание Bankok Post, система борьбы с отмыванием денег через токены будет разрабатываться и внедряться при участии представителей полиции. По словам генерал-майора полиции Пречи Чароенсахаяна, в настоящее время объемы криминального использования криптовалюты минимальные, однако в будущем они будут возрастать.

Рейтинг

лучших трейдеров

по мнению посетителей сайта

смотреть рейтинг

“Закрыли минимальную сделку в +40%...”

“Сейчас работаем в плюс, +1300$ в месяц..”

“Получается стабильно выводить по 500-600$”

Тайские регуляторы пока не получали никаких жалоб, связанных с отмыванием денег через токены, однако в AMLO уверены, что это временно, так как преступники уже присматриваются к цифровым активам, как к форме сокрытия нелегальных доходов.

Как только механизм будет разработан, его интегрируют в законодательство, чтобы затем отслеживать движение капитала до и после конвертации токенов.

Отметим, что Таиланд входит в список участников Группы по финансовым мероприятиям (FATF), занимающейся контролем за финансовыми потоками с целью выявления подозрительных операций, имеющих признаки легализации криминальных доходов.