Криптовалютная платформа Garantex, ранее закрытая из-за международных санкций и обвинений в незаконных финансовых операциях, теперь функционирует под брендом Grinex. Согласно расследованию Global Ledger, Garantex перевела свои активы на новую платформу и продолжает работу в привычном формате. Ранее: Tether заморозил $27 миллионов в USDT на санкционированной российской бирже Garantex Как Garantex скрывает свою активность? Ledger обнаружили
Новые обвинения против Binance Французская прокуратура взялась за Binance. Следователи изучают возможное отмывание денег, налоговое мошенничество и другие нарушения. Расследование охватывает период с 2019 по 2024 год. Власти проверяют, связана ли биржа с криминальными группировками и незаконными операциями, включая финансирование наркоторговли. Биржа отрицает все обвинения. Ее представители заявили, что «полностью отвергают претензии» и готовы защищать
Особое внимание нужно уделить мониторингу активности пользователей DeFi-платформ, подчеркнули в Управлении финансовых рынков Франции (AMF).
В 2021 году объемы криминального использования виртуальных активов составили около $18 млрд. То есть этот показатель в прошлом году вырос примерно на 10%.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) начала расследование дела по обвинению Binance в инсайдерской торговле и манипулировании рынком.
Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях
CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.
Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!
Советы экспертов, актуальные комбо, постоянные розыгрыши.
Новостная выжимка в понятном формате. Мы бережем ваше время.
