США проверят биржу Binance на соблюдение антиотмывочного законодательства

Американская прокуратура заинтересовалась криптобиржей Binance на предмет соблюдения ею законодательства по борьбе с легализацией криминальных доходов.

В конце 2020 года правоохранительные органы США обратились к руководству торговой площадки, чтобы оно предоставило им внутреннюю документацию, по которой можно выявить подозрительные транзакции.

Рейтинг

лучших трейдеров

по мнению посетителей сайта

смотреть рейтинг

“Закрыли минимальную сделку в +40%...”

“Сейчас работаем в плюс, +1300$ в месяц..”

“Получается стабильно выводить по 500-600$”

Как уточняет Reuters, документы связаны с гендиректором Binance Чанпэном Чжао и другими топ-менеджерами компании, которые также анализируют активность пользователей с целью обнаружения подозрительных сделок.

Министерство юстиции изучит полученную документацию за последние два года. В первую очередь, ее интересуют операции, которые совершались с участием американских трейдеров.

Власти США давно интересуются транзакциями, совершаемыми на бирже Binance.

С аналогичными проблемами эта торговая площадка регулярно сталкивается и в других юрисдикциях.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) ранее начала расследование дела по обвинению Binance в инсайдерской торговле и манипулировании рынком.