Аналитики международной организации SWIFT, обеспечивающей обмен финансовыми данными, указали на небольшие масштабы отмывания денег через биткоин и остальные криптовалюты.
В отчете исследователей говорится, что большинство транзакций, носящих подозрительный характер, осуществляется через подставные фирмы. Затем эти капиталы обналичиваются.
Имеют место случаи легализации криминальных доходов через цифровые валюты. Однако количество таких операций значительно ниже по сравнению с традиционными сделками, применяемыми организованными преступными сообществами.
В то же аналитики SWIFT допускают, что по мере дальнейшего распространения криптовалют по всему миру масштабы их криминального применения также будут возрастать. В первую очередь, это связано с тем, что есть криптовалюты, обеспечивающие анонимность транзакций.
Параллельно эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности так называемых "миксеров". Речь идет о сервисах, позволяющих смешивать транзакции с криптовалютами, чтобы скрыть реального получателя средств.
Аналогичные исследования ранее публиковали многие организации. В конце августа, например, финансовая разведка Мексики представила доклад, в котором объявила, что банки используются для отмывания денег гораздо чаще, чем криптовалюты.
[…] Avots: Coinspot […]